雲林地檢署日前接獲刑事警察局情報，有不法集團透過分工跟跨境操作，大量招募「大洗水手」到國外進行洗錢，全案不明金流有超過330億8000多萬，抓到不法所得將近2億7824萬，，危害國內金融，地檢署也聯合雲林縣警察局北港分局、新北市、桃園市、基隆、台中、高雄等警察局，抓到博弈集團等人，也依法將犯案人員提起公訴及查緝。
▲大洗水手成員落網。／畫面由雲林地檢署提供。
日前雲林地檢署接到刑事警察局情報，有不法集團透過多處分工跟跨境操作，大量招募「大洗水手」到國外洗錢，地檢署也聯合雲林縣北港分局、新北、桃園、基隆、台中、高雄等警察局刑事警察大隊，抓到跨境洗錢集團，其中這些集團利用「大洗水手」將信用卡帶到國外博弈場所來洗錢，經過一連串的分工後，將不法所得交給博弈集團。
▲警方攻堅破門。／畫面由雲林地檢署提供。
雲林地檢署指出，藉由大洗水手拿著具有高額刷卡額度的信用卡到澳門賭場，利用賭場有高額現金儲備及不會嚴格審查客戶金流特性，在賭場內刷卡方式兌換籌碼，佯裝要在場內賭博，實則未參與賭博或只小賭後，隨即把籌碼退回賭場轉洗為澳門地區合法貨幣，或直接交給集團組織不詳成員。
雲林地檢署指出，經過清查後，不法集團透過這套跨境洗錢的方法，自113年中到114年大概1年的時間，各帳戶不明金流就有超過330億8000多萬，實際查扣現存帳戶內2億5700多萬，執行中就扣得200萬、點鈔機2台跟數十張信用卡，全案也對犯案人員進行起訴查緝。
雲林地檢署也說，跨境洗錢的犯罪手法變化多端，對台灣金融造成很大的危害，地檢署會繼續結合警調力量，強化查緝，確保國家金融跟民眾的財產安全。
