刑事警察局中部打擊犯罪中心偵辦一起假投資詐騙案，詐騙集團為取信被害人，甚至透過物流寄送高價精品博取信任，進而誘騙投資。警方循線追查，鎖定李姓系統商涉案，其以合法公司為掩護，僱用員工大量創設LINE帳號，轉售給境外詐欺機房使用，再透過臉書等社群刊登投資訊息，誘騙民眾加入群組。
▲偵破詐欺系統商配合境外詐欺機房創LINE帳號手法說明。
詐團以「短期高額獲利」話術吸金，初期營造假獲利、甚至小額出金取得信任，再藉由車手假扮幣商收取現金，轉換虛擬貨幣以規避查緝。
經報請臺中地檢署黃立宇檢察官指揮，並結合臺中市警、北市警及桃園市警共組專案小組，自114年1月起展開三波查緝，陸續在臺中、桃園及臺南查獲李嫌及水房成員，共16人到案，並即時通知尚未察覺的潛在被害人報案，避免財損擴大。
▲自114年1月起展開三波查緝，陸續在臺中、桃園及臺南查獲李嫌及水房成員。
警方共查扣比特幣3.18顆、泰達幣74,525顆（約新臺幣1,293萬元）、現金747萬2,000元，以及手機116支、SIM卡84張、電腦等大批證物。經清查，共有23名被害人，財損金額逾新臺幣1億7,344萬元。全案依《詐欺犯罪危害防制條例》及《洗錢防制法》移送偵辦，檢方並向法院聲請羈押李嫌獲准。
▲警方共查扣比特幣3.18顆、泰達幣74,525顆、現金747萬2,000元，以及手機116支、SIM卡84張、電腦等大批證物。
警方呼籲，投資應循正規管道，切勿輕信來路不明的投資群組或「保證獲利」話術，以免落入詐團陷阱。
