刑事警察局偵查第六大隊分析「165反詐騙資料庫」發現，多名被害人遭詐團以投資股票名義誘騙，先在假投資平臺投入資金，再被慫恿向特定「融資代辦」申辦房產抵押貸款，加碼投資獲利。被害人扣除高額利息、代書費、服務費及虛設名目「土地增值稅」後，實拿現金不到8成，隨即交付詐團車手。
▲假投資抵押房產詐欺手法示意圖
警方清查共有10名被害人遭相同手法詐騙，財損金額高達新臺幣1億2,000萬元。案經專案小組報請臺灣臺中地方檢察署指揮偵辦，掌握相關事證後，於114年8月至115年1月期間發動4波查緝行動，查獲控盤主嫌、貸款掮客、地政士、金主、收水車手及轉帳犯嫌等31人到案。
▲警方查扣相關證物
為保障被害人房產權益，警方另向臺灣臺中地方法院聲請裁定扣押被害人設定抵押不動產2處，市值約3,360萬元。全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌，移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。
警方調查，陳姓主嫌與境外詐團勾結取得被害人名單後，由黃姓掮客尋找金主出資，羅姓地政士辦理房產抵押貸款，再由林姓掮客向被害人收取各項高額費用，並向詐團收取貸款金額10%回扣，從中牟取暴利。
